Luxembourg (352) 29 09 34 • Liège +32(0)4 227 95 57 • Wavre +32 10 33 29 84 • Inscription newsletter

Gestion des obligations anti-blanchiment et KYC

1stKYC

Gérez facilement vos obligations anti-blanchiment & KYC.

 

 

Description

1stKYC aide les entreprises soumises à la réglementation LCB/FT à gérer facilement leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC).

1stKYC offre un logiciel SaaS facile à utiliser qui automatise les processus, et une série d’API.

 

Fonctionnalités  
AML Screening : 
Personnes politiquement exposées, criminels, terroristes.
Listes de Sanctions | Watch-List.
Suit les normes GAFI-FAFT.

Adverse Media : 
1stKYC extrait des données médiatiques négatives de plus de 3,5 millions de sources. Ces sources comprennent les sites d’information nationaux et locaux, les blogs, les sources réglementaires, les sources d’application de la loi et l’Associated Press. Comprend les médias russes et chinois.

Identification du Client :
Vérification des documents d’identité (couverture internationale pour les passeports ou les cartes de séjours, et couverture européenne pour les cartes d’identité.
Reconnaissance du visage sur le document d’identité et comparaison des visages pour vérifier l’identité.

Vigilance en temps réel :
Listes de surveillance mondiales mises à jour hebdomadairement.
Contrôles trimestriels complets de votre portefeuille de clients dans les watch-lists + adverse media.

KYC personnalisé :
Créez un profil à attribuer à une personne pour qu’elle ait un KYC personnalisé en fonction de la nature de la relation d’affaires. L’application met en évidence toutes les informations nécessaires que vous devez encoder.

Divers :
Un import en masse de vos données est possible via différents formats de fichiers.
Chiffrement intégral de vos données clients sur nos serveurs.
Nous utilisons des serveurs OVH basé à Franckfurt.

Documentations

Aucun téléchargement disponible

Découvrez les modules 1stKYC

N'hésitez pas, contactez-nous

IBGraf votre partenaire Sage BOB 50, Sage BOB 50 Expert, Sage BOB Demat, Sage Cloud Demat, Horus, Admin IS, Admin Consult, Winbooks, Dia Client, Skwarel, Demat'Box, Arco, Mercator, Silicon Brain, CodaBox, Dynamic Flows, Modullo, Ciel!