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Approche basée sur le risque Encadrées par la législation européenne et nationale, les procédures KYC doivent permettre la collecte et la mise à jour des données client afin d’assurer la conformité aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La réglementation, avant tout européenne, repose sur plusieurs textes émis par le législateur ces 15 dernières années : il s’agit principalement de...